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[反洗钱]
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
日期：2010-01-18 15:24:50
点击：293
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法...
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[反洗钱]
中华人民共和国反洗钱法
日期：2010-01-18 15:24:08
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中华人民共和国反洗钱法...
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[反洗钱]
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记
日期：2010-01-18 15:23:13
点击：8763
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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法...
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[反洗钱]
金融机构反洗钱规定
日期：2010-01-18 15:22:26
点击：5266
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中国人民银行令 〔 2006 〕第 1 号 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第...
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[反洗钱]
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
日期：2010-01-18 15:21:25
点击：4888
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为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉 嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民 银行法》等...
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[反洗钱]
中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引
日期：2010-01-18 15:20:13
点击：4718
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为规范会员单位的反洗钱工作，提高会员单位防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易...
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